陆家嘴: 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告）

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议要点如下：

审议通过了关于2023年度超额奖励分配比例的议案，全体董事一致同意。

审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案，涉及关联交易，经独立董事专门会议审议后，5位非关联董事同意，4位关联董事回避表决。

审议通过了关于使用募集资金1,796,568,212.47元置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，全体董事一致同意。

审议通过了关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案，同意将注册资本由4,812,931,457元变更为5,035,153,679元，并授权管理层办理相关变更登记手续，全体董事一致同意。